BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) declaró este jueves que su lista de países
con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo, que ha recibido críticas de algunos países
incluidos en ella, fue elaborada en un proceso "lo más transparente
posible".
Tras su publicación este miércoles, países como Arabia
Saudí o Panamá criticaron su aparición en esta lista y Estados Unidos
rechazó igualmente la inclusión de Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y
las Islas Vírgenes.
Además, Panamá llamó a consultas a su embajador ante la Unión Europea, Miguel Verzbolovskis.
Un
portavoz de la Comisión dijo que la lista de 23 países se elaboró
a partir de una relación inicial de 54 jurisdicciones, cuya evaluación
se hizo pública el pasado mes de noviembre y que Bruselas informó por
escrito a los países afectados hace unas semanas.
"También hubo reuniones a nivel de la comisaria, incluyendo con el ministro de Panamá, y a nivel de expertos", añadió.
Respecto
a la metodología empleada por el Ejecutivo comunitario, que el Gobierno
de Panamá tildó de opaca, el portavoz señaló que se basa en criterios
establecidos por la legislación europea contra el blanqueo de dinero, su
propia experiencia y otras fuentes, como Europol o la lista comunitaria
de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.
"El
resultado es un enfoque más ambicioso que incluye a países con
deficiencias si suponen un riesgo para el sistema financiero europeo",
añadió el portavoz comunitario, que insistió en que la Comisión "está
preparada para trabajar estrechamente con los países de la lista para
abordar los problemas identificados".
"Estar en esta lista
significa que hemos concluido que hacer transacciones financieras y
bancarias con estos países podría exponer al sistema financiero europeo a
altos riesgos sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo",
explicó en una rueda de prensa este miércoles la comisaria europea de
Justicia, Vera Jourová, quien insistió en que se trata de un "aviso" y
no "un sistema de sanciones".
En la lista figuran Afganistán,
Arabia Saudí, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam,
Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Samoa
Americana, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas
Vírgenes estadounidenses y el Yemen.
En un comunicado, la Comisión
explicó que el objetivo de la lista era "proteger al sistema financiero
de la UE" previendo los riesgos, ya que a partir de ahora se requerirá a
bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más estrictas en las
operaciones con estos países.
